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涉案141张卡套现212万 最大信用卡诈骗案判决
2008年04月16日14:32 新民晚报
 



  庄建栋、袁晓骞等人在一年时间里向银行申领了141张信用卡,并持卡向商家套取现金212万余元。4月14日,徐汇区法院对这起本市最大信用卡团伙诈骗案作出判决,认定涉案的16名被告人分别构成信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪和行贿罪,主犯庄建栋、袁晓骞分别被判处有期徒刑12年和11年,并处罚金12万元和10万元。

  2006年6月,无业人员庄建栋、袁晓骞与自称在银行工作的顾清商议约定,庄建栋以支付信用卡信用额度10%至15%的价格,由顾清帮助庄建栋将原本不符合申领信用卡条件的相关人员申领成功信用卡。随后,由袁晓骞组织人员,并以租赁酒店、宾馆的客房作为作案地点,四处收集别人的居民身份证(或复印件)以及公司的营业执照复印件,将身份证上形形色色的市民伪造成在各大公司上班、收入不菲的白领人士。庄建栋按照信用卡信用额度的10%-15%作为好处费,将上述信用卡申请表交给顾清申领信用卡。顾清则拉拢和安排另几名涉案的银行工作人员,将原本不符合信用卡条件的申请人申请到信用卡,并获得较高的信用额度。

  通过这样的方式,庄建栋等人共骗领到了141张信用卡。

  为了让信用卡里虚拟的信用额度转化成现金,袁晓骞指使相关人员以支付套现金额2%至3%费用的代价,用上述方法骗领的信用卡分别从被告人沈光富、王俊鹤、王建红、颜春英处的相关单位套取人民币恶意透支。在短短一年时间里共套得现金212万余元。去年6月的一天,当这伙人的可疑形迹引起了公安人员的警觉。经严密侦查布控,涉案的16名被告人悉数落网。截至案发,涉案的大部分赃款已被挥霍一空而无法追回。

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