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沪签署自贸区金融法制备忘录 预防非法洗钱和融资

A-A+2014年8月27日20:05上海电视台评论

  出席今天签约仪式的,有上海市检察院的相关负责人,而金融监管机构的负责人,分别来自中国人民银行上海总部、中国银监会上海监管局、中国证监会上海监管局和中国保监会上海监管局。根据合作备忘录,上海市检察机关和金融监管机构,将在现有的金融检察联席会议基础上,加强自贸试验区金融创新制度和相关法律信息的沟通交流,定期重点交换在自贸试验区金融制度创新过程中比较容易发生的金融违法犯罪情况,比如洗钱、逃汇等。同时,加强对自贸试验区金融领域刑事案件调查取证、线索移送等方面的专业协作。

  据上海市检察院相关负责人介绍,自贸区自由账户开通两个月来,暂时还没有发现洗钱、恐怖融资、骗取出口退税等刑事犯罪,但对区内金融违法犯罪的新情况和新动向,必须加强会商研究。

  上海市检察院派驻自贸区检察室主任 朱毅敏:在带来经济自由度的同时,对不法分子也会是机会,所以我们必须未雨绸缪,尽早的与一行三会形成一种系统性的金融风险防范机制。

  上海市检察机关与金融监管机构将分别制定专人为联络员,加强相关工作的日常联络沟通,确保法治保障的常态化运行。

  东方卫视记者 施政 上海报道。

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