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3000多投资者陷地下炒金骗局 涉案金额8700余万

http://www.sina.com.cn   2012年06月13日08:57    新闻晨报

  □晨报记者 谢磊

  楼市调控、股市低迷,不少市民将目光转向了黄金投资市场,一些不法之徒精心设计,让怀着赢取“第一桶金”美好梦想的投资者损失惨重、血本无归。

  日前,上海松江警方成功破获一起特大非法经营系列案。从2011年9月到今年4月,这个打着 “炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的团伙,利用国内部分投资者对于黄金投资规则的不熟悉,诱骗3000多人“入套”,涉案资金8700余万元。

  个案:3万元两天内赔光

  “我们公司在业界实力很出名,可以代理伦敦金、香港金等黄金现货,有着一支非常专业的分析师团队……”今年3月,在经纪人鲁小姐(化名)的花言巧语下,市民卞小姐(化名)在其投资咨询公司的网站上注册开户信息、签订电子协议,并下载了由该网站提供的交易软件进行体验。模拟环境下,她能够不断盈利。

  真正投入资金前,卞小姐又去实地考察了一番。该公司前台有专人负责带领客户参观讲解,内部装潢十分考究,墙上的几块液晶屏反复播放各种图表数据,办公区域里坐着30多名年轻女白领……整个办公大厅电话铃声、键盘敲击声此起彼伏。这一番情景,让卞小姐疑云散尽。

  鲁小姐反复强调,由于涉及境外黄金交易,一定要从本公司提供的交易平台登录,才能接入资金市场。卞小姐依照要求,在平台上填写登记表后,通过网上银行转账注入了3万元资金。但出乎她意料的是,根据分析师提供的国际金市行情建议操作,自己的资金不断“蒸发”,不出两天时间就已经接近爆仓。卞小姐找经纪人讨说法,对方告诉她投资有风险等,还建议她加大投资力度争取打翻身仗。

  卞小姐意识到自己可能遭遇了一个骗局,挂断电话后向公安机关报了案。

  侦查:8家公司散布松江各地

  警方调查发现,卞小姐的遭遇绝非个案,更不是普通的投资损失,她的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台,最终落入不法分子的腰包。

  为了不惊动犯罪团伙,专案组一连多日对该团伙实施全天候的观察,终于摸清了8家涉案公司的全部情况。

  卞小姐遭遇的是一个极为典型的非法经营犯罪团伙,团伙成员分成8家公司散布在松江各地。从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度。公司内部除了占有最多股份的“老板”外,依次分为负责日常运维的“总经理”、管理经纪人团队的“经理”以及直接与被害人打交道的“经纪人”。

  “经纪人”招进公司后,有专业培训人员对他们进行金融业务知识培训与“话术”培训,目的是通过与客户进行沟通,诱使客户开户并打入资金,并在频繁的交易中将客户的资金层层盘剥,直至耗尽。

  4月18日上午,警方对位于松江区车墩镇、工业区的8处窝点展开突击行动,一举抓获以崔某为首的犯罪嫌疑人260余名,查获作案使用的服务器40余台。

  骗局:软件平台虚拟市场交易

  为了非法牟利,这些打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”的所谓“地下炒金”公司设置了一整套的精心骗局。

  一般来说,“地下炒金”公司都会向投资者承诺黄金投资“手续少、门槛低、收益高”,实际上公司本身根本不参与任何交易,只是把虚拟网站和虚拟账户提供给客户,在系统中设置不利于客户的程序,让客户在预设的程序里“对冲”,直至本金“输光”。

  警方调查发现,这些公司往往会从他处购买相关软件,私设虚拟交易平台。虽然这些平台融合了伦敦金五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场,而是始终逗留在这个虚拟平台里。

  涉案公司的财务工作人员收到客户打入资金的消息后,立即通知经纪人在网络平台上,将客户入金人民币按照固定汇率换算成美元并显示出来。一旦客户打算通过平台进行交易时,经纪人就开始不停地向客户发送公司内部人员编撰的所谓行情建议,引导客户进行操作。客户亏损后,经纪人会诱使客户继续投资,加大保证金额度止损。资金一到账,涉案公司马上通过网上银行分流至多个账户,这些资金反复周转,最终提现,整个资金流异常庞杂。

  [名词解释]

  地下炒金:即非法炒卖黄金期货,是指一些公司未经过国家主管部门批准,擅自开展网络炒金业务。目前我国合法的黄金交易仅有上海黄金交易所和上海期货交易所等的黄金期货、交易所现货以及一些商业银行的纸黄金等黄金交易品种,其他渠道都是所谓的地下炒金违法行为,风险很大。

  通过电话、网络等招揽客户→客户下载交易软件体验 (此时客户能虚拟盈利)→部分客户到办公大厅实地考察→使用公司的交易平台,直到资金亏光(实际被提现)

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