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泛鑫女高管携款潜逃归案 随身带千万现钞和奢侈品

A-A+2013年8月31日08:51新闻晨报评论

  晨报记者 王亦菲

  “我真的没想到,这么快……”8月19日晚,浦东国际机场,当泛鑫高管陈怡在民警的押送下走下飞机时,一声哀叹。当晚,涉嫌经济犯罪的泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡、公司顾问江杰被押解回国。近日,上海市公安局披露了他们万里追缉抓获犯罪嫌疑人的艰辛过程以及案件侦破的部分细节。

  卷款潜逃辗转3地

  8月12日17时许,上海保监局发现,上海泛鑫保险代理有限公司擅自将寿险产品变造为固定收益理财产品,并大肆对外销售,公司实际控制人陈怡、公司顾问江杰已离境,有携款潜逃嫌疑。接到报案后,上海市公安局连夜开展了对泛鑫公司相关人员的调查取证。在掌握了确凿的证据后,上海市公安局迅速成立专案组,以涉嫌非法吸收存款犯罪立案侦查。

  经侦查,专案组逐步摸清了犯罪嫌疑人的出逃轨迹:两人于7月24日至香港,停留5天后于28日飞往韩国,当晚即乘飞机飞往斐济。在专案组的提请下,公安部发出“红色通缉令”,向全世界190个国际刑警成员国发布协查通报,并特别对斐济及其周边的澳大利亚、新西兰等国进行了情况通报。

  8月17日,在斐济执法部门的配合下,专案组终于掌握了两人的行踪,跨国追捕时机成熟。公安部迅速会同上海市公安局组成11人境外缉捕工作组前往斐济,展开长达60余小时的万里大追缉。

  当警方在斐济截获陈怡、江杰时,他们正准备乘机逃亡到他国。在两人随身携带的行李中,民警查获了价值近千万元的现金和奢侈品。

  出逃前已变卖房产

  8月29日,上海市看守所内,陈怡脸色苍白、神情萎靡,身上套着象征今日身份的橙色马甲。

  陈怡到案后交代,她将保险公司20年寿险和10年寿险,自行变成理财产品,告知客户一至三年有6%-12%的回报,她拿了钱以后部分用于支付保险公司的保单,部分归还高额利息等。2011年公司启动的时候,她没想到会经营不下去,期间她也发现有问题,曾多次想调整经营模式,但最终都以失败而告终。今年6月起,她感到泛鑫公司的经营模式已无法维系,资金链随时有断裂的可能,于是开始与公司顾问江杰策划逃亡计划。她于7月下旬出逃,并通过黑市办理了瓦努阿图的绿卡。

  专案组在调查中发现,两人在出逃前办理了十多份移民公证,详细查阅过十几个国家的移民政策,多次出境实地“考察”相关国家生活环境。为转移公司资金,在境外设立多个银行账户,并通过黑市兑换了大量外币。出境前,陈怡还变卖了自己的房产。出逃路线也是精心设计,并未从香港直飞斐济,而是停留数天后转道韩国前往,目的就是想摆脱公安机关的追踪。

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