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外资银行财务总监监守自盗 侵占资金5800余万元

A-A+2014年3月11日09:02i时代报 评论

  本报讯 (记者 史耀可 通讯员 金莉娜)刘磊身为外资银行中国公司财务总监,在5年时间里,虚构业务以支付软件开发维护费用等名义,通过4家外部公司走账,蚂蚁搬家式地侵占银行资金5800余万元。因涉嫌职务侵占罪,这名财务“一把手”被浦东检察院提起公诉,近日被判处有期徒刑9年,其同伙(财务部主管夫妇)也受到相应处罚。

  2003年,30出头的刘磊进入某外资银行中国公司财务部工作。2007年初,该银行需要定制一套财务自动化软件系统,刘磊得知下属职员、财务部主管周丽的丈夫李杰刚刚开设了一家软件公司,正在拓展业务。刘磊就将该业务交给了李杰的公司,并支付了10余万元费用。在此期间,刘磊意外发现,银行对这笔费用的支出根本没有监控。于是,他就和周丽夫妇商议,继续向该软件公司支付费用,钱款到账后,刘磊、周丽夫妇9:1分成。

  每月1-2次,每次几万元、数十万元不等,刘磊等人在随后的几年时间里蚂蚁搬家式地将银行资金占为己有。2009年,刘磊授意周丽夫妇和朋友小许成立了两家咨询公司,按“咨询费”名义源源不断地从供职的银行套取资金。在长达5年的时间里,刘磊侵占银行资金5800余万元。 (文中人物为化名)

 

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