定局:钓鱼网站“逢赌必胜” 地下钱庄层层转账

  “赌博网站有系统漏洞!我可以修改赌博赔率,保证投钱就能赢!”2018年12月的一个夜晚,以“IT精英”自居的陈某向唐小姐透露了一个“秘密”,同时让唐小姐帮忙登陆账号投资68万“时时彩”,不管“买大”还是“买小”,一直显示盈利,最终账户显示金额为80万。陈某告知其已轻易提现到个人银行卡中,唐小姐对此深信不疑。

  第二天一早,唐小姐在该赌博网站注册账号后,按照陈某传授的教程进行充值。当天,唐小姐累计充值人民币580万元,充值过程中,有提示重置银行U盾密码,陈某在此过程中也一直保持与唐小姐语音通话,让她没有机会和银行方直接交流。

  当天充值完毕后,网站显示账户金额为682万。这让唐小姐兴奋不已,并想立即全部提现。这时,陈某让唐小姐保持淡定,可以过些天再全部提取,否则易引发赌博网站的怀疑。接下来的5天时间内,唐小姐又陆续充值1080万。没想到,第6天,陈某已消失得无影无踪,网站也无法登陆了。

  据了解,所谓的赌博网站是诈骗团伙专门的技术人员设定的,“打一枪换个地方”。一旦骗局成型,钱款到手,嫌疑人会以种种理由阻止被害人提款,并一再要求被害人继续加大投入,甚至为此背上债务。而当嫌疑人发现被害人缺乏价值后,会迅速将其拉黑,连带着赌博的钓鱼网站也会立即消失。    

  上海市虹口区人民检察院检察官曹婧介绍,此类诈骗犯罪通常有以下特征:

  1。嫌疑人一般不会亲自处理骗到的款项,而是联系活跃在福建、广州的地下钱庄;

  2。由他人通过掌握的数张银行卡(嫌犯称之为“二级卡”)层层转账;

  3。分散至下一级的银行卡中(嫌犯称之为“三级卡”)中;

  4。再由一线的“马仔”取现,扣除手续费后,以现金形式交给嫌疑人。

  据了解,该案中涉及的“二级卡”“三级卡”等银行卡均为冒用他人的银行卡,多达几十张。

  解局:初中无业人员伪装高管 供述罪行却说错名字

  2019年1月23日,犯罪嫌疑人陈某在广东省东莞市某小区被公安民警抓获。而这个在婚恋网站自称名校毕业、跨国公司任高管的陈某仅是个具有初中文化的无业人员。近日,上海市虹口区检察院审查认为,犯罪嫌疑人陈某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财产,数额特别巨大,以涉嫌诈骗罪决定对其批准逮捕。

  陈某到案后供述了全部诈骗事实,但却说错了唐小姐的名字,可见并非首次作案。不仅如此,陈某被抓时身上的U盘中留存的资料是一套尚未启用的银行卡账号等,明显是为下一次骗局做准备。陈某原以为自己只要退回赃款就能脱罪,后来发现罪行严重后,开始辩解称自己只是帮助设立钓鱼网站、诈骗成功后清理信息,背后还有“老板”在境外遥控指挥。

  而后知后觉的唐小姐来到公安机关辨认后,却觉得陈某的声音并非此前与自己夜夜语音聊至深夜的那个声音。谈及两人“相恋”的过程,唐小姐回想起当时陈某发来微信经常出现不同的繁简体表述,也有其他男性曾经接过唐小姐的电话,种种现象指向陈某背后可能存在一个完整的犯罪团伙(另案处理)。

  “此类案件一旦成功,诈骗数额普遍巨大甚至特别巨大,且嫌疑人反侦查意识很强。”检察官曹婧表示,要对此类情感诈骗提高警惕。目前,公安机关通过查处赃款去向,及时抓获了诈骗后帮助取现的“马仔”,已有多名嫌疑人被检察机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕。

  检察官提醒,网络恋爱、交友需谨慎,“谈钱伤感情”,正常交往过程中,对方绝不会在短时间内就要求转账、投资、借钱;“谈感情伤钱”,追求爱情时难免受伤,不要因为轻信诈骗分子而受到更大的伤害。此外,婚恋网站应加强信息资料的真实性审核,从用户“担忧”出发,净化网络交友婚恋环境。