原标题:参加“境外免费游”却变得倾家荡产,上海警方捣毁一境外赌博“杀猪局”犯罪团伙

  境外摆开“杀猪局”,境内操控“一条龙”!“境外免费游”幌子下,竟然暗藏如此玄机。1月15日,劳动报记者获悉,嘉定警方成功捣毁了一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”团伙,抓获团伙成员17人,涉案金额高达3000多万元。

  480万,被追赌债不敢报案

  2014年4月,在嘉定区做生意的孙先生经人介绍,与赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外三日游旅行团,不仅包往返机票,还承担一切食宿费用。

  入住当晚,孙先生等三人被带到境外的一家赌场,并被告知这里赌博不违反当地法律,而赌场内的“中华厅”也是被承包下来的,所以三人可以尽情玩乐。直到归国前,三人才发现自己已欠下赌场458万元的巨额赌债。

  三人商量后怀疑这赌局是早就被人安排好的。可是,他们的护照已被收走,在当地人生地不熟、语言又不通。被逼无奈之下,他们只得写下一纸“还款承诺书”,才被准许回国。

  孙先生等人刚下飞机,就立刻被犯罪团伙成员控制。他们被带往机场附近的银行办理虚假流水转账并写下借条,不仅原本的赌博欠债被“洗白”成了私人借贷欠债,金额更是被垒高到了480万元之巨。之后的日子,孙先生尽管陆陆续续归还了240万元的欠债,可团伙成员依然三天两头上门追讨,孙某被逼得倾家荡产。该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务,另一方面通过破锁开门,堂而皇之地住进了孙先生的别墅。孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏、有家不能回。对方撂下狠话,欠债还钱有凭有据,孙先生等人毕竟在境外参赌背上的赌债有苦难言,只能选择沉默不敢报案。

  220万,只要撤案就可退还

  2019年6月,嘉定警方接到相关报案,并发现该犯罪团伙2015年因为我国公安机关开展跨境打击赌博而被迫收手,但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中。可正当警方开展紧锣密鼓侦查时,举报人又主动撤案,表示是正常的借贷纠纷。

  警方从孙某等人前后矛盾的陈述中,抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑。之后,警方发现本市某企业白领张先生和任先生也有“境外免费游”经历,后来也有被非法拘禁并殴打的情况。作案手法如出一辙!

  经过深入调查,警方发现孙某等人突然撤案是有原因的。犯罪团伙逃避打击,给孙某等人开出只要撤案,让警方停止调查,就可退还220万元钱款的“条件”。孙某等人面对团伙成员巧舌如簧的蛊惑和各种威逼利诱,便向警方传递了错误的信息。虽然案件调查突遇各种困难,但专案组仍然不畏艰难险阻,通过不断寻找未报案的受害人等进行外围调查取证。最终,所有的线索都指向一个人:夏某!

  3000万,夏氏团伙瞬间崩塌

  夏某,在常人眼里是个光鲜亮丽的企业家。但谁也不知道,夏某靠什么发家致富。

  经调查,夏某的女儿于2013至2015年间,长期来往于境内外“做项目”,案件各环节中浮现她的身影。这背后,正是夏某和前妻黄某的操控,他们的“小舅子”、“外甥”等亲属也深入参与其中。他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”!那个境外赌场内的一个赌厅,正是夏某包下来,由其女出面签订合同并负责日常经营。经专案组缜密侦查,一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”犯罪团伙渐渐浮出水面。之后,警方一举抓获包括夏某、黄某在内的17名团伙成员。

  经查,该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等,通过“境外免费游”为诱饵,招揽他们去赌博,再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。经警方排查,目前共找到20名被害人,涉案赌债金额3000多万元,夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆,冻结个人账户16个、公司账户4个。

  经审讯,夏某、黄某等人对犯罪事实供认不讳。目前,夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。