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诈骗团伙谎称代购iPhone 利用虚假物流网站骗走千万

A-A+2014年5月6日09:29新闻晨报评论

  记者 谢磊

  晨报讯 一人掌管着上百个银行账号,一人隔空扮演手机代购的角色,另一人则架设起子虚乌有的物流网站,看似毫不相干的三者,在同一个QQ群下,却构成了网络诈骗的产业链。日前,松江警方捣毁了这样一个网络诈骗犯罪团伙:他们以低价代购iPhone手机为饵,分饰多角,在全国各地行骗900余起,涉案金额达1300余万元。

  王小姐听说从香港代购iPhone便宜,便在网上四处搜寻,最终在一个QQ空间内找到了代购信息。该QQ空间资料宣称,专业从事香港超低价代购,价格仅为iPhone手机市场价的一半。王小姐信以为真,通过QQ联系上了这位卖家。

  交谈很顺利,在对方的要求下,王小姐先往对方的在线支付平台账号里打了900元,几日后,又按约定支付了1600元尾款。没过多久,对方告知手机已买到,并提供了一个物流网站和货运单号。就在王小姐满怀期待地天天刷运单号时,物流网站上的信息突然变更,显示货物在过关时被查扣,需要缴纳一笔手续费。此时的王小姐已经急火攻心,又支付了3000元所谓的手续费。直到朋友提醒王小姐,她才幡然醒悟,意识到受骗上当。她立即向公安机关报警。

  短期内频发的此类案件,引起了公安机关的高度重视。松江警方组成专案小组,迅速锁定5名与被害人直接联系的犯罪嫌疑人身份。在此基础上,警方同步开展网上关系人扩线、网下资金链追踪等工作,循线牵出刘某等4名上游犯罪嫌疑人。不久,警方先后在山东、广东、湖北、江西等地抓获刘某等9名团伙主要成员,缴获作案用银行卡39张、作案电脑7台,冻结现金100余万元。

  经初步查明,自去年9月以来,刘某等人通过互联网QQ群结识后,合谋以虚假物流网站为平台,以低价销售iPhone手机为名义实施网络诈骗,作案900余起,涉案金额达1300余万元。

  该团伙成员遍布全国各地,甚至彼此并不相识,通过QQ群来联系。饶某等人组成的“键盘组”,负责在网上发布广告,待被害人上钩后,以“收取保证金”名义实施第一次诈骗、以“支付尾款”名义实施第二次诈骗。刘某开设的虚假物流网站的加入,为不法分子实施第三次诈骗提供了便利。同时,刘某等人还组成了“洗钱组”。为了逃避警方侦查,他们负责冒用他人信息开办银行账户供“键盘组”使用,待行骗得手后,以多次转账的方式交付犯罪所得,并收取赃款的8%作为佣金。目前,刘某等9名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。

 

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