6月2日下午，上海某实业有限公司至农行上海嘉定安亭支行咨询“数字货币接款函”并要求提升其在农行的一般存款账户数字人民币转账限额至1亿元每日，客户提供了公司企业基本信息及发改委立项、投资项目备案等证明文件，称其为区内大项目，投资总额在100亿元以上。
客户提供的相关材料及如此高的限额要求立刻引起了客服经理的警觉，第一时间将情况汇报至内勤行长，在仔细查看材料后联系为客户提供“数字货币接款函”模板的相关支行，该家支行回复从未出具过相关函件。内勤行长再与相关部门核实，发改委并未发出过该立项文件。
在确认相关材料造假后，内勤行长果断报警，并启动对该公司账户的加强型尽职调查，发现客户开立一般存款账户后均未有动账交易，尽调后网点将该账户管控为非收支账户。
后续，民警针对此事件将作进一步调查。
（作者：何东）
